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【黑榜】滇一企業被控與銀行員工聯手騙取貸款
2016-10-17 10:24:59 來源:新華社

    14日,昆明市五華區法院開庭審理了一起案件:云南星長征投資開發控股集團有限公司及公司多名高管因涉嫌騙取貸款、票據承兌等超過10億元被訴。讓人驚異的是,銀行內部一名客戶部副經理與該公司聯手,騙取了這些資金。

  檢方指控星長征集團公司犯有多項罪行,如2013年8月至2015年1月,用虛假土地房屋權證與某銀行簽訂最高額抵押合同,公司副總裁段念、財務運營中心總裁蔣仁波安排人以多家星長征集團公司關聯公司的名義,以申請流動資金或購買商品為名,使用虛假購銷合同等交易背景材料向該銀行申請辦理貸款和銀行承兌匯票,先后取得貸款6筆共2.7億余元,后歸還3000萬元;取得銀行承兌匯票34筆共9.9億余元,繳納銀行承兌匯票保證金2.7億元。類似行為還發生在2014年12月、2015年1月,涉及金額數千萬元。

  這家銀行的客戶部副經理李寧也遭到檢方指控:2014年7月至2015年1月,被告人李寧在星長征集團公司銀行授信額度不足的情況下,接受該公司請托,利用職務便利擅自更改銀行信貸系統內該公司的承兌匯票保證金數額,虛增授信額度,向該公司發放了2筆共1億多元的貸款,出具銀行承兌匯票21筆共計7億多元。星長征集團公司為感謝李寧先后送給其好處費300萬元。2014年10月,李寧、蔣仁波、劉亮以某公司名義使用虛假購銷合同取得銀行貸款1200萬元,被銀行發現后償還了180萬元,其余款項至今未歸還。

  公訴機關認為對被告單位應以騙取貸款、票據承兌罪,對非國家工作人員行賄罪追究刑事責任;對李寧應以違法發放貸款、違規出具金融票證罪,非國家工作人員受賄罪,騙取貸款罪追究刑事責任。段念、蔣仁波、劉亮等人則涉及騙取貸款罪、騙取票據承兌罪、對非國家工作人員行賄罪等多項罪名。案件審理持續至15日,到記者發稿時仍在進行。


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