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云南6家皮包公司虛開2億發票
2016-01-07 09:34:08 來源:人民網

近年來,隨著國家相繼出臺一系列簡政放權、簡化審批的新政策和便民舉措,給相關部門及公民帶來極大的便利,但少數不法分子卻心懷不軌,鉆了制度管理的空擋,使國家蒙受重大損失。日前,云南省麗江市寧蒗縣公安局就破獲了一起不法分子利用農產品進項免稅賺取非法利益的案子,犯罪嫌疑人以虛構的農產品交易向需求方虛開銷項增值稅專用發票1.8億余元,再通過抵扣和返點的方式賺取非法利益。

目前,麗江寧蒗警方歷時7個多月,輾轉安徽、河南、甘肅、山東四省及云南14個州市62個縣,破獲了這起麗江市有史以來最大的虛開增值稅專用發票案件,抓獲犯罪嫌疑人4名,繳獲虛開增值稅專用發票2729份,涉案虛開增值稅專用發票達金額高達181979507.79元人民幣,稅額為34406828.4元人民幣。

7嫌疑人4年內注冊6家“皮包公司”

2015年5月25日,寧蒗縣公安局接到當地稅務局移送的張某洋等人系列虛開增值稅專用發票案,隨即便成立專案調查組對該案進行立案偵查。

經偵查,專案組迅速鎖定了主要犯罪嫌疑人。2015年6月20日,在昆明市公安局經偵支隊協助下,犯罪嫌疑人劉某鳳和陳某在昆明落網;9月18日,犯罪嫌疑人張某洋在合肥落網;10月24日,犯罪嫌疑人劉某偉在江蘇南京落網。

經審查,犯罪嫌疑人張某洋、劉某鳳、陳某、孫某1、孫某2、劉某偉和鄭某7人,于2012年10月至2015年3月先后在寧蒗縣注冊了六家“皮包公司”,經營范圍為三七、石斛、天麻等20多種中藥材的收購、銷售,以及預包裝食品、花茶、農副產品收購、銷售。除張某洋外,其余6人分別為6家公司法定代表人。

利用“進項免稅”空擋 賺取非法利益

根據線索,專案組民警到寧蒗縣永寧鄉對與“皮包公司”有業務往來的農戶展開了調查。調查發現,這些農戶都沒有與“皮包公司”產生農產品交易,也從未有過其他業務往來。從省內其他州市的實地調查中也發現,當地居民既沒有與這些“皮包公司”產生過農產品交易,也沒有種植過中藥材,更沒有主動提供過自己的身份證復印件。

隨著調查的開展,一個個問題又擺在了辦案民警的面前。犯罪嫌疑人是如何利用國家管理的空擋賺取非法利益?他們手里的4897份身份證復印件又是從何而來?

根據我國相關稅收政策規定,免收農產品稅款。而針對農產品收購等領域,農戶無法出具正式貨款憑證,這就給企業或不法分子有了國家制度管理的空擋可鉆。

“該案就是屬于典型的利用國家制度管理空擋,賺取非法利益。”辦案民警說,犯罪嫌疑人以企業自開農產品收購發票可抵扣13%的進項稅空擋,先后開設6家“皮包公司”,以虛構的農產品交易向需求方虛開銷項增值稅專用發票,再以虛開的進項稅抵扣虛開的增值稅專用發票的銷項稅款,收取虛開的增值稅專用發票加稅后的返點,賺取非法利益。

而對于案中提及的4897份身份證復印件,犯罪嫌疑人至今未交代來源,公安機關也正在全力偵查。

6家“皮包公司”虛開增值稅專用發票1.8億余元

據警方介紹,這6家“皮包公司”自注冊登記后,便編造了虛假收購業務,冒用云南麗江、大理、昆明、保山、德宏、臨滄、普洱、版納、文山、紅河、楚雄、曲靖、昭通和玉溪14個州市的居民身份證復印件4897份,虛開農產品通用機打發票共計4897份,涉案虛開金額近3億元人民幣,涉稅金額為3800余萬元。

犯罪嫌疑人以此虛開的農產品通用機打發票金額為進項,向甘肅、安徽、山東、河南共12家醫藥公司涉嫌虛開增值稅專用發票共計2729份,開具金額達1.8億余元,稅額為3400余萬元。

“這些發票通過層層傳遞,由張某洋單線聯系。通過郵寄、直接送達等途徑給12家醫藥公司進行抵扣。經調查,12家公司已將2729份增值稅專用發票進行網上抵扣認證。”寧蒗縣公安局經偵大隊大隊長楊金橋說,目前,涉案的12家醫藥公司虛開增值稅專用發票的犯罪線索已移送至當地公安機關。安徽警方已根據麗江寧蒗警方提供的線索,責令轄區6家醫藥公司追繳稅款,目前已補繳稅款一千余萬元。

警方行程6萬多公里 調查材料高達1.74米

楊金橋介紹,由于該案涉案金額大、地域廣、戰線長,犯罪嫌疑人分工明確,手段隱秘,流竄作案,破案難度大。自成立專案組以來,辦案民警克服重重困難,分成三個組輾轉安徽、河南、甘肅、山東四個省6個市以及云南14個州市62個縣,行程6萬多公里開展內查外調工作,調查歸檔卷宗76本,調查材料高達1.74米。

麗江市公安局副局長周文城告訴記者,隨著國家相繼出臺一系列簡政放權、簡化審批的新政策和便民舉措,大力精簡辦稅流程,簡化辦事程序,特別是國家對農產品免稅后,少數不法分子正是鉆了制度管理的空擋,使國家蒙受重大損失。

“在寧蒗這個邊遠落后的國家級貧困縣,各類生產的農產品極度貧乏,根本就沒有那么多的農產品及中藥材,而不法分子恰恰鉆了進項免稅這一政策空擋,虛構了收購業務。”周文城說,在此案中,犯罪嫌疑人開出上億元的增值稅專用發票,早就應該引起當地稅務部門的警覺,作為監管的稅務部門應值得反思。

目前,犯罪嫌疑人張某洋、劉某鳳、陳某和劉某偉因涉嫌虛開增值稅專用發票罪,已移送檢察機關依法審查起訴,孫某1、孫某2和鄭某三名犯罪嫌疑人在逃,公安機關正在全力追捕中。


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